Kriminālprocess uzsākts pagājušā gada augustā pēc iedzīvotāju saņemtajiem telefona zvaniem no personas, kura uzdevās par AS "Citadele banka" darbinieku, kas mēģināja iegūt no AS “Citadele banka” klientiem tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus un finanšu instrumentus.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka līdzīgi krāpnieciski zvani tika veikti no dažādiem tālruņu numuriem, izmantojot anonīmas priekšapmaksas SIM kartes. Šo krāpniecisko zvanu rezultātā fiziskām un juridiskām personām tika nodarīti mantiskie zaudējumi vismaz 16 441,92 eiro apmērā.
Izpētot katru tādu krāpšanas gadījumu atsevišķi, tika noskaidrots, ka krāpnieks darbojas pēc šādas shēmas:
- Interneta vietnēs ss.lv, www.reklama.lv un www.mm.lv sameklēja sludinājumus par darba meklēšanu vai aizdevuma nepieciešamību;
- uzdodoties par AS “Citadele banka” darbinieku, zvanīja un piedāvāja darbu bankā, izvirzot dažādus priekšnosacījumus. Piemēram, lūdza sniegt internetbankas datus, atvērt kontu, veikt pārskaitījumu par it kā konta aktivizēšanu, ielādēt failus, kas ieraksta klientu datus u.tml.;
- Pēc tam no personām tika izvilināti piekļuves dati bankas kontiem un nolaupīti kontos esošie finanšu līdzekļi, un/vai izmantojot piekļuves datus bankas kontiem, noformēti kredīti, kas vēlāk tika nolaupīti.
VP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa veica virkni operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību, lai noskaidrotu un aizturētu krāpnieku. Tā rezultātā šī gada aprīlī par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturēta viena persona. Kratīšanas laikā personas dzīvesvietā izņemti vairāki mobilie tālruņi, viedtālruņi, interneta rūteri un liels daudzums priekšapmaksas SIM karšu, kā arī ierīces balss izmainīšanai un maskēšanai.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona šādus noziedzīgus nodarījumus izdarījusi kopš 2020. gada aprīļa, un iegūtais pierādījumu kopums deva pamatu atzīt personu par aizdomās turēto un pārtraukt noziedzīgo nodarījumu.
Personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšana kriminālprocesā šobrīd turpinās.
