Uz pēdām pieciem naudas atmazgātājiem kuri savas darbības laikā bija legalizējuši 625 tūkstošus eiro, policisti nonāca pērnā gada decembra beigās, sākot izmeklēšanu par nelikumīgu svešu cilvēku maksājuma datu izmantošanu. Pamazām kļuva skaidrs, ka darīšana ir ar naudas atmazgātājiem. Kopumā pieci aizdomās turētie ar šo rūpalu darbojušies vairākus gadus un bijuši zināmi sava aroda pratēji.
Viņu pakalpojumus izmantojuši arī likumīgi strādājošie uzņēmumi, kuru darbības jomas svārstījušās no atkritumu apsaimniekošanas līdz pat apkalpojošajai sfērai.
"Tā sistēma un shēma viņiem bija izstrādāta ļoti gudri. Uz pirmo skatienu pat sākuma stadijā bija grūti konstatēt. Visi darījumi, caur kuru veikta finanšu līdzekļu legalizācija, ir grūti pārbaudāmi, bet uz doto brīdi ir izdevies savākt pietiekami daudz materiālu un faktu, kuri uzskatāmi kā grūti pārbaudāmi, tie nav notikuši," pastāstīja policijas pārstāvis Egils Jefremovs.
Atmazgāšana notikusi veicot fiktīvus darījumus ar kopumā 18 uzņēmumiem, ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Pēcāk nauda pārskaitīta uz bezpajumtnieku vārdiem atvērtiem banku kontiem, bet vēlāk no tiem noņemta.
Izmeklēšanas laikā veiktas 33 kratīšanas ne tikai Rīgā, bet arī Daugavpilī un Viļakā. Tajās izņemta ne tikai svešu cilvēku maksājumu līdzekļi, "melnās grāmatvedības" dokumenti un nauda, bet arī divi ieroči ar munīciju, pulverveida narkotiskās vielas, liels skaits tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu, bez akcīzes markām un piecas tonnas dīzeļdegvielas.
Četriem aizturētajiem piemērots apcietinājums, bet vienam ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Ja aizdomās turēto vaina tiks pierādīta, viņiem draud līdz pat 12 gadu garš ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.
