VID rīcībā bija riska informācija par iespējamu skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā, nepatiesu deklarēšanu, kas izdarīts ar iespējamu noziedzīgi iegūtu skaidru naudu, un par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā. Pamatojoties uz šo informāciju, tika veikta ielidojošā privātās lidmašīnas reisa Odesa – Rīga četru pasažieru muitas kontrole.
Pārbaužu laikā konstatēts:
- 1954.gadā dzimušā Ukrainas pilsoņa rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 200 000 ASV dolāri,
- 1987.gadā dzimušā Ukrainas pilsoņa rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 300 000 ASV dolāri,
- 1977.gadā dzimušas Ukrainas pilsones rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 100 000 eiro,
- 1950.gadā dzimušā Ukrainas pilsoņa rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 300 000 eiro.
VID norāda –
ir pamats uzskatīt, ka viena no personām ir saistīta ar Ukrainas organizēto noziedzību.
Par notikušo uzsākti četri kriminālprocesi par izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas, ja tas izdarīts ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, ja tas izdarītas lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
