Prokuratūra otrdien informēja, ka 16.aprīlī no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes kriminālvajāšanas uzsākšanai saņemts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu attiecībā pret trīsdesmit trīs aizdomās turētajiem.
Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas aizdomās tiek turētas divdesmit divu uzņēmumu amatpersonas. Nenomaksāto nodokļu apmērs ir 753 808,11 eiro.
Konstatējot kriminālprocesā nepilnības, bez kuru novēršanas nav iespējams uzsākt kriminālvajāšanu Kriminālprocesa likumā paredzētajā termiņā, tāpēc pret divām personām izdalīts kriminālprocess atsevišķā lietvedībā, kuru nosūtīs Finanšu policijai izmeklēšanas turpināšanai.
Pret pārējām personām uzsākta kriminālvajāšana.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Jau ziņots, ka pati deputāte otrdien paziņoja par mandāta nolikšanu, lai nemestu ēnu pār savu partiju. Ločmelei-Luņovai ir noteikts aizdomās turētās statuss lietā, kura ir kā sastāvdaļa vērienīgāka kriminālprocesa par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā. Kriminālprocess jau ir nodots prokuratūrā.
Tā bija izveidojusi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apiešanas shēmu, kas kopumā 22 uzņēmumiem palīdzēja izvairīties no nodokļu nomaksas. Lietā par aizdomās turētām atzītas 33 personas.
Iespējams, ka Ločmeles-Luņovas 2010.gadā apsardzes uzņēmums "Jaguar" izmantoja šo nodokļu apiešanas shēmu. Neoficiāli zināms, ka deputātes vadītais uzņēmums tādējādi nav nomaksājis nodokļus 15 000 latu apmērā.
Finanšu policija norāda, ka shēma bijusi ļoti vērienīga un tajā kopumā bija iesaistīti 70 uzņēmumi. Daļa no tiem bija fiktīvi, savukārt 22 guva reālu labumu. Valstij nodarītie zaudējumi mērāmi vairāk nekā 700 000 eiro apmērā, bet legalizēti vairāk nekā 3,6 miljoni eiro.
Ločmele-Luņova visas izskanējušās apsūdzības ir noliegusi, norādot, ka tās ir vērstas pret viņas aktīvo politisko darbību, tostarp Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas lietā.
