Kratīšana «ABLV Bank» ēkā saistīta ar lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu

ĪSUMĀ:

• Tiesībsargājošās iestādes otrdien veica procesuālās darbības “ABLV” bankā.
• Prokuratūra informē: izmeklēšana saistīta ar 50 miljonu eiro atmazgāšanu.
• Notiek vismaz 20 kratīšanas Latvijā un ārvalstīs. 
• Lietas materiāli: nauda atmazgāta no 2015. līdz 2018. gadam.
• Lietas materiāli: pārskaitījumi veikti arī vienā no Latvijas kredītiestādēm par faktiski nenotikušiem darījumiem.
• Lietas materiāli: likvidējamā kredītiestāde atbalstīja shēmu.  
• “ABLV” bankas darbs otrdien pārtraukts.
• Bankai nav informācijas, ar ko saistītas procesuālās darbības.

Procesuālās darbības kopā veic Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras, KNAB, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, paziņojumā medijiem informēja prokuratūra.

KNAB apstiprināja, ka otrdien sadarbībā ar citām tiesībaizsardzības iestādēm veica kriminālprocesuālās darbības Ģenerālprokuratūras uzdevumā tās lietvedībā esošā kriminālprocesā. Šajā kriminālprocesā KNAB nav procesa virzītājs, tāpēc birojs nav tiesīgs sniegt jebkādu informāciju, norādīja KNAB.

Prokuratūra informēja, ka notiek vismaz 20 sankcionētas kratīšanas Latvijā un ārvalstīs sadarbībā ar citu valstu tiesībsargājošām iestādēm. Izmeklēšanas darbības notiek  saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ne mazāk kā 50 miljonu eiro apmērā kādā kredītiestādē.

Krimināllietā esošie materiāli satur ziņas, ka organizētā grupa, kurā ietilpst vairāku valstu pārstāvji, laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ne mazāk kā 50 miljonu eiro apmērā, tostarp veicot pārskaitījumus vienā no Latvijas kredītiestādēm par faktiski nenotikušiem darījumiem, informēja prokuratūra.

Organizētās grupas īstenoto noziedzīgo nodarījumu atbalstīja likvidējamā kredītiestāde un tās darbinieki, novēršot šķēršļus naudas līdzekļu pārskaitīšanā, teikts prokuratūras paziņojumā.

Kriminālprocesā notiek izmeklēšana par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm. Tāpat izmeklēšana notiek par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Plašāka informācija netiks sniegta izmeklēšanas interesēs.  Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Radio novēroja, ka bankā ieradās arī viena no bankas likvidatoriem Vineta Čukste-Jurjeva.

“ABLV” bankas pārstāvis Jānis Bunte Latvijas Radio apstiprināja, ka bankas telpās “ieradušies tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, kuri veic savu darbu”.

Bankas rīcībā pagaidām nav informācijas, ar ko šīs darbības saistītas, norādīja Bunte.

Bankas darbiniekiem otrdiena ir brīvdiena, un banka cer, ka drīzumā varēs atsākt darbību.

Bunte arī uzsvēra, ka banka sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm un sniegs visu nepieciešamo informāciju.  

KONTEKSTS:

 "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018. gada 26. februārī pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju pēc reputācijas problēmām, ko komercbanka piedzīvoja pēc tam, kad ASV paziņoja par "ABLV Bank" iespējamu iesaisti naudas legalizēšanas shēmās. 

"ABLV Bank" 2018. gada marta sākumā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) iesniedza pašlikvidācijas plānu. Iesnieguma projektu sagatavoja bankas akcionāru sapulces ievēlētie likvidatori. Plānu FKTK akceptēja 2018. gada 12. jūnijā.