Policija informēja, ka maijā policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza izmeklēšanu lietā par 100 000 eiro izkrāpšanu no kāda Latvijas uzņēmuma. Noziedzīgo nodarījumu veica savulaik augstu amatu ieņemošs bankas darbinieks,
prettiesiski izmantojot klienta uzticību un iegūstot no uzņēmuma pārstāvja parakstus finanšu ķīlas līgumā.
Minētais bankas darbinieks apkrāptā uzņēmuma pārstāvi maldinājis par dokumenta patieso saturu. Tas, “ķīlas devējam” nezinot, tika izmantots kā nodrošinājums, lai attiecīgā bankas darbinieka civilsievai daļēji piederošajam uzņēmumam tiktu izsniegts bankas kredīts. Darbību rezultātā kredīts netika atgriezts, bet banka izmantoja ķīlas tiesības un piedzina parāda summu no “ķīlas devēja” kontā esošajiem naudas līdzekļiem.
Likumsargi izmeklēšanā noskaidroja, ka kredīta nauda, kas tika iegūta, pamatojoties uz bankas darbinieka viltoto finanšu ķīlas darījumu, tika pārskaitīta kaimiņvalsts uzņēmumam, kur tika noņemta skaidrā nauda. Ņemot vērā, ka noziedzīgais nodarījums tika izplānots tā, lai cietušais par to uzzinātu jau “post factum”, izmeklēšanas laikā nebija iespējas apturēt naudas līdzekļu aizplūšanu. Tomēr mantisko jautājumu risināšanai kriminālprocesā tika uzlikts arests aizdomās turētās personas īpašumam.
Noskaidrots, ka saistībā ar virkni citu pārkāpumu, banka pārtrauca darba attiecības ar aizdomās turēto vēl pirms šī kriminālprocesa uzsākšanas.
Pierādījumi par personas saistību ar inkriminētajām noziedzīgām darbībām – krāpšanas darbībām lielā apmērā – tika nostiprināti, norādīja policija. Šī gada maijā krimināllieta tika nodota Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Noziegums noticis 2013. gada jūnijā. Par krāpšanu lielā apmērā personai draud cietumsods uz laiku no diviem līdz desmit gadiem.
