Britu firmas “Highway Investment Processing“ kontā “Trasta Komercbankā” tika ieskaitīti 319 miljoni ASV dolāru. Nauda nāca no Ukrainas valsts uzņēmuma “Černomorņeftegaz”. 2012.gadā Latvijas policija ierosināja kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Izmeklēšana noziedzīgus nodarījumus nekonstatēja, un policija lietu izbeidza.
“Trasta komercbankas“ vārds figurē arī tā sauktajā Janukoviča miljonu lietā. Pēc prezidenta Viktora Janukoviča gāšanas un bēgšanas Ukrainas tiesībsargājošās iestādes lūdza uzlikt arestu Janukoviča kontiem ārzemju bankās. Latvijā bankās, tostarp “Trasta komercbankā”, kopumā iesaldēti 80 miljoni ASV dolāru.
2014.gada pavasarī Latvijas policija ierosināja kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Šobrīd sadarbībā ar Ukrainas iestādēm turpinās izmeklēšana. Lieta par Janukoviča miljoniem ir ļoti apjomīga, tajā ir 30 sējumi. Pagaidām nevienam nav piemērots aizdomās turamā statuss.
Tiesa Ukrainā 2011.gadā atklāja, ka neliela banka Dņepropetrovskā pārsūtījusi divus miljardus dolāru uz ārzonu kompāniju kontiem “Trasta komercbankā”.
Caur to, iespējams, plūdusi arī noziedzīgi iegūta nauda no Kazahstānas. Saskaņā ar neoficiālu informāciju, pārsūtīts apmēram viens miljards dolāru “netīrās naudas”, kas izkrāpta no kādas Kazahstānas bankas. Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde izmeklēšanu pērn pabeidza, secinot, ka ir notikusi naudas legalizācija. Viena persona atzīta par aizdomās turamo. Lieta nosūtīta Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības birojam, lai to pievienotu pamatlietai Kazahstānā.
