Divos enerģētikas uzņēmumos uziet nelikumīgu naudas atgūšanas shēmu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde novembra beigās nosūtījusi Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu pret divām enerģētikas nozares uzņēmumu amatpersonām, informēja dienesta Sabiedrisko attiecību daļā.

Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai atbilstoši Krimināllikuma pantam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pantam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

VID Finanšu policijas pārvalde 2014.gada jūnijā, pamatojoties uz saņemtajiem materiāliem no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, sāka kriminālprocesu par divu Latvijā reģistrētu enerģētikas nozares uzņēmumu iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Amatpersonu veiktās krāpniecības dēļ valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi nenomaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa veidā teju 200 tūkstošu eiro apmērā.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka divi reāli strādājoši elektroenerģijas ražošanas uzņēmumi Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā pārskatā un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijās uzrādīja fiktīvus darījumu un grāmatvedības dokumentus ar Lielbritānijā reģistrētu uzņēmumu par koģenerācijas iekārtu apkopju veikšanu.

Lai mainītu finanšu līdzekļu izcelsmi, tika izveidota sarežģīta naudas atgūšanas shēma. Tostarp, pamatojoties uz faktiski nenotikušu darījumu dokumentiem, tika veikta naudas pārskaitīšana uz Lielbritānijā reģistrētā uzņēmuma kontu Austrijā. Savukārt pēc tam šie naudas līdzekļi tika pārskaitīti kādam Honkongā reģistrētam uzņēmumam, no kura tie tika nodoti patiesā labuma guvējam Latvijā.

Noziedzīgi iegūtā nauda tika pārskaitīta gan abiem Latvijā reģistrētajiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, gan citiem patiesā labuma guvēja īpašumā esošajiem uzņēmumiem.

Lai atlīdzinātu valsts budžetam radītos zaudējumus, attiecībā uz diviem Latvijā reģistrētiem enerģētikas nozares uzņēmumiem pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskām personām, kā arī ir arestēti vairāki abu minēto uzņēmumu amatpersonām piederoši nekustamie īpašumi, kuru kopējā vērtība ir vairāk nekā 760 tūkstoši euro. Kriminālprocesa izmeklēšanas ietvaros tika veikta sadarbība arī ar Austrijas un Vācijas tiesībaizsardzības iestādēm.

Abām minētajām personām, pret kurām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu, piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Tās arī ir sauktas pie kriminālatbildības kāda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ierosināta kriminālprocesa ietvaros par krāpšanu un noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Svarīgākais šobrīd

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt