«Delna»: «ABLV Bank» izmeklēšanā jābūt ārkārtīgi stingrai un rūpīgai procesa uzraudzībai

Sestdien notikušās ar “ABLV Bank” saistītās kratīšanas ir iepriecinošs signāls, ka notiek attīstība saistībā ar aizdomu izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu caur “ABLV Bank” un ka tieši Latvijas iestādes veic ļoti apjomīgas darbības – tā Latvijas Radio sacīja sabiedrības par atklātību “Delna” vadītāja Liene Gātere.

Gātere pieļāva, ka pozitīvu lomu apjomīgajā izmeklēšanā varētu būt spēlējusi Ilzes Znotiņas vadītā Finanšu izlūkošanas dienesta pērn izveidotā 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās.

“Delnas” vadītāja uzsver: tā kā “ABLV Bank” šobrīd ir uz pašlikvidācijas ceļa, ir īpaši svarīgi, lai Latvijas tiesībaizsardzības iestādes izmeklēšanu veiktu profesionāli un spētu to novest līdz rezultātam, kā arī jāvieš skaidrība par bankas īpašnieku atbildību šajos notikumos.

“Delnas” vadītāja Liene Gātere par "ABLV Bank" izmeklēšanuMāra Rozenberga

    “Jebkurā gadījumā tas, ka izmeklēšana notiek, ir vērtējams pozitīvi. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas iestādes veiktu ļoti stingru un rūpīgu procesa uzraudzību. Gribu pievērst uzmanību divām lietām: pirmais ir šis pašlikvidācijas process. Redzot to iesaldētās naudas apjomu un šīs kratīšanas, man, piemēram, rodas jautājums par FKTK atbalstu "ABLV" pašlikvidācijas metodoloģijas maiņai, kas izskanēja publiski pēc ["ABLV Bank" akcionāra] Ernesta Berņa sūdzībām par pašlikvidācijas procesa lēno gaitu, lai gan viņi paši jau patiesībā ir tie likvidatori. Publiski nav zināmas konkrētas detaļas, protams, taču vismaz Ilzes Znotiņas birojs pret šīm maiņām ir izteicies ļoti kritiski. Tāpat Znotiņas birojs iepriekš ir publiski sūdzējies, ka "ABLV" sniedz nekvalitatīvus un bieži pat kļūdainus ziņojumus. Tā ka, manuprāt, būtu jāvērtē riski," norāda Gātere.

    KONTEKSTS:

     "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018. gada 26. februārī pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju pēc reputācijas problēmām, ko komercbanka piedzīvoja pēc tam, kad ASV paziņoja par "ABLV Bank" iespējamu iesaisti naudas legalizēšanas shēmās

    "ABLV Bank" 2018. gada marta sākumā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) iesniedza pašlikvidācijas plānu. Iesnieguma projektu sagatavoja bankas akcionāru sapulces ievēlētie likvidatori. Plānu FKTK akceptēja 2018. gada 12. jūnijā.

    Tiesībsargājošās iestādes veica kratīšanas un procesuālās darbības “ABLV” bankas lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu” šī gada janvārī, bet 13. jūnijā kratīšanas tika veiktas 45 ar "ABLV Bank" saistītās adresēs. Tika aizturētas vairākas personas. Komentējot procesuālās darbības, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska norādīja, ka ir runa "par vairākiem simtiem miljonu eiro legalizēšanu jeb noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu".

    Par iespējamu naudas atmazgāšanu "ABLV Bank" Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē sākti kopumā 50 kriminālprocesi.

    Kļūda rakstā?

    Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

    Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

    Saistītie raksti
    Latvijā
    Ziņas
    Jaunākie
    Interesanti