VID informēja, ka organizētā noziedzīgā grupējuma darbība galvenokārt bija saistīta ar jaunu vai lietotu transportlīdzekļu vairākkārtēju pārdošanu, izmantojot grupējuma kontrolē esošus uzņēmumus un to rekvizītus: dokumentus, zīmogus, juridisko personu rekvizītus, bankas kontus, fizisko personu datus.
Noziedzīgo darbību rezultātā shēmas klienti jeb patiesā labuma guvēji izmantoja tiesības atskaitīt par fiktīviem vai faktiski nenotikušiem darījumiem PVN priekšnodokli, nodarot valstij būtiskus zaudējumus. Noziegumā tika iesaistīti vairāk nekā 50 Latvijā reģistrēti uzņēmumi un vairāk nekā 30 Lietuvā reģistrēti uzņēmumi, kā arī vairāki Igaunijā, Polijā, Čehijā, Vācijā un Lielbritānijā reģistrēti uzņēmumi.
Noziedzīgo darbību rezultātā no 2012.gada līdz 2015.gadam Latvijai budžetam tika nodarīti zaudējumi vairāk nekā 328 600 eiro apmērā.
2013.gadā sāktā kriminālprocesā pērn starp VID Finanšu policijas pārvaldi un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu, kā arī ar "Eirojust" pārrobežu koordinācijas atbalstu tika noslēgta vienošanās par apvienotās izmeklēšanas grupas izveidi. Tās mērķis bija Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošām institūcijām veikt kopīgas pārrobežu izmeklēšanas darbības.
Jūnijā starptautiskajā operācijā veica kratīšanas kopumā 31 objektā Latvijā un Lietuvā un apturēta grupējuma darbība. Kratīšanu laikā izņemti dažādi lietiskie pierādījumi - grāmatvedības dokumenti, datu nesēji, zīmogi, kā arī skaidra nauda 50 755 eiro apmērā. Grupējuma darbības pārtraukšanai un personu aizturēšanai tika piesaistīti arī Eiropola eksperti, kuri Latvijas un Lietuvas tiesībsargiem sniedza tehnisku atbalstu kriminālprocesuālo darbību veikšanā.
Kriminālprocesā aizturēti divi Latvijas pilsoņi, kuriem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Vēl septiņi Latvijas pilsoņi ir atzīti par aizdomās turētām personām, un viņiem piemēroti dažādi drošības līdzekļi - aizliegums izbraukt no valsts, policijas uzraudzība, aizliegums tikties ar noteiktām personām.
Grupējuma organizators jau vairakkārt ir nonācis VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā un ir figurējis vairākos VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētajos kriminālprocesos valsts ieņēmumu jomā. Pret minētā grupējuma organizatoru trīs kriminālprocesos tika lūgts sākt kriminālvajāšanu un šī persona jau agrāk ir krimināli sodīta par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu - 2013.gadā tiesa tai piesprieda naudas sodu, papildus atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību divu gadu garumā.
Kriminālprocess par organizētas personu grupas un ar to saistītu personu izdarītiem smagiem vai sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, organizējot krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, VID Finanšu policijas pārvaldē tika sāks 2013.gadā. Pašlaik izmeklēšana turpinās, lai iegūtu jaunus un nostiprinātu jau esošos pierādījumus.
