VID Nodokļu un muitas policijas darbinieki Rīgā un Pierīgā veica 26 kratīšanas iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un transportlīdzekļos. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, tostarp mobilie telefoni, datori, datu nesēji, serveri, ārvalstu uzņēmumu dokumenti, ārvalstu banku kalkulatori, narkotiskās vielas un skaidra nauda kopsummā ap 100 000 eiro.
Kriminālprocesā iestatīto personu piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ir uzlikti aresti. Kopā aizturētas septiņas personas.
Četras personas kriminālprocesā tika atzītas par aizdomās turētām, diviem aizdomās turētiem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet pārējiem – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
VID norādīja, ka organizētais noziedzīgais grupējums faktiski darbojoties Latvijas teritorijā, kontrolēja ne mazāk kā 15 ārvalstu uzņēmumus, kas reģistrēti uz trešo valstu pilsoņu vārdiem. Grupējums arī kontrolēja šo uzņēmumu banku kontus, kas atvērti Eiropas Savienības un citu (trešo) valstu bankās un maksājumu iestādēs, sniedzot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumus ārzemju uzņēmējiem – slēpjot noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi, piederību un kustību, kā arī mainot to atrašanās vietu.
2021. gada aprīlī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
