Lietā iesaistītās un par aizdomās turētām atzītās personas figurē VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā jau esošajos piecos kriminālprocesos par PVN izkrāpšanu lielā apmērā. Trīs no lietā aizdomās turētajām personām - Andrejs Podrjadčikovs (dzimis 1974.gadā), Vjačeslavs Popkovs (dzimis 1975.gadā) un Andrejs Ņikerins (dzimis 1962.gadā) - izsludinātas meklēšanā.
24.janvārī VID Finanšu policijas pārvaldē tika sākts kriminālprocess par PVN izkrāpšanu no valsts budžeta vismaz pusmiljona latu apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ko veikusi organizēta personu grupa. Kriminālprocesa gaitā par aizdomās turētām atzītas 12 personas, no kurām deviņām Liepājas tiesa piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu, trijām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, savukārt trīs personas izsludinātas meklēšanā.
Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas 24 kratīšanas Liepājā un Rīgā kriminālprocesā iesaistīto uzņēmumu birojos, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās. Kratīšanu laikā izņemti pierādījumi: preču pavadzīmes, uzņēmumu banku kodu kalkulatori, datori. Kā norāda VID, piedārījumi liecina, ka laikā no 2012.gada janvāra līdz šā gada 24.janvārim organizēta personu grupa ir veikusi noziedzīgas darbības autotransporta tirdzniecības, tekstilizstrādājumu tirdzniecības un minerālmēslu tirdzniecības jomās, sagatavojot grāmatvedības dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem un tādējādi izkrāpjot no valsts budžeta pievienotās vērtības nodokli par 476 225 latiem.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka grupējumu veidoja četri organizatori un 15 atbalstītāji, proti, noziedzīgajā shēmā bija iesaistītas 23 juridiskas personas un 19 fiziskas personas gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas un Polijas, tajā skaitā virkne uzņēmumu ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm. Gan grupējuma organizatori, gan atbalstītāji bija Latvijas pilsoņi. Shēmā iesaistītie uzņēmumi darbojās tādās jomās kā automašīnu, tekstilizstrādājumu un minerālmēslu tirdzniecība.
Izmeklēšanas laikā tiks noskaidrota apcietināto un aizdomās turēto personu iespējamā līdzdalība citos VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklēšanā esošajos kriminālprocesos.
Meklēšanā izsludinātās peronas:
