Minētais uzņēmums kopš 2018.gada sākuma Latvijā ievedis un apgrozībā nodevis vairāk nekā divus miljonus kilogramu dīzeļdegvielas.
Par šāda apjoma dīzeļdegvielas importu un realizāciju iekšzemē valsts budžetā būtu jānomaksā PVN vairāki simti tūkstošu eiro apmērā. Konkrētajā gadījumā valsts budžetā nonākuši pāris tūkstoši eiro.
VID atzīmē, ka krāpniecībā izmantota tipiska PVN shēma, kurā PVN nomaksas pienākums valsts budžetam pārcelts uz faktiski fiktīvu uzņēmumu, kas VID nesniedz nedz paskaidrojumus, nedz darījumus apliecinošus dokumentus. Uzņēmuma reģistrētā amatpersona nav Latvijas rezidents un nemaz nav informēta par faktu, ka ir amatpersona kaut kādā uzņēmumā. Noziedzīgā nodarījuma slēpšanai izmantots arī citā Eiropas Savienības valstī reģistrēts uzņēmums.
Saistībā ar veiktajām noziedzīgajām darbībām 2018.gada maijā ir uzsākts Kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu samaksas lielā apmērā.
Kriminālprocesa ietvaros šā gada jūnijā VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas veica 22 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Rēzeknē iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, grāmatvedības pakalpojumus sniedzēju dzīvesvietās un birojos, kā arī patiesā labuma guvēja birojā un struktūrvienībā naftas bāzē.
Kratīšanu laikā izņemti dokumenti, datu nesēji, pieejas iesaistīto uzņēmumu EDS sistēmai un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi. Izmeklēšanas darbības veiktas arī Igaunijā; nopratinātas iesaistītās personas un no iesaistītā uzņēmuma darījumu partneriem izņemti darījumu dokumenti.
Uzsāktajā kriminālprocesā šobrīd viena persona ir atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Agrāk šī persona ir izcietusi sodu par noziegumu pret īpašumu.
Izmeklēšana atrodas sākotnējā stadijā un vēl veicams apjomīgs izmeklēšanas darbs, tādēļ VID plašāku informāciju pašlaik nesniedz.
