Izmeklēšanā noskaidrots, ka zemnieku saimniecības, kura darbojās kravu pārvadājumu jomā, pārvaldnieks un grāmatvede laika periodā no 2016. gada līdz 2019. gada janvārim organizēja izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Grāmatvedības dokumentos tika uzrādīti un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās iekļauti faktiski nenotikuši realizācijas darījumi ar kādu fiktīvu Ungārijas uzņēmumu, piemērojot 0 % PVN likmi, tādējādi valsts budžetam nodarot zaudējumus vairāk nekā 1 miljona eiro apmērā.
Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu, fiktīvi izveidotais Ungārijas uzņēmums zemnieku saimniecības norēķinu kontā veicis pārskaitījumus vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā par faktiski nenotikušiem darījumiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm.
Nelikumīgi iegūtie līdzekļi tika izlietoti zemnieku saimniecības darbības nodrošināšanai.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti juridiskajai personai un iesaistītajai personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Kriminālprocess šā gada decembrī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret divām personām.
