Starptautiskais Valūtas fonds izmeklēs Baltijas un Skandināvijas banku cīņu pret naudas atmazgāšanu

Starptautiskais valūtas fonds plāno veikt izmeklēšanu par to, kā Baltijas un Skandināvijas valstu komercbankas ir cīnījušās ar naudas atmazgāšanu. Zviedrijas Centrālās bankas vadītājs ir paziņojis, ka šāda pārbaude ļaus paskatīties no malas uz kontroles sistēmas trūkumiem abu reģionu komercbankās.

Starptautiskais valūtas fonds izmeklēs Balijas un Skandināvijas banku cīņu pret naudas atmazgāšanuArtjoms Konohovs

    Starptautiskā Valūtas fonda izmeklēšana par Baltijas un Skandināvijas banku rīcību cīņai ar naudas atmazgāšanu sāksies nākamā gada pirmajā pusē. Fonda eksperti pētīs kādi trūkumi pastāv kopējā uzraudzības sistēmā un vai dažādu valstu atbildīgās iestādes pietiekami veiksmīgi sadarbojas savā starpā.

    Kā zināms, vairākas Baltijas un Ziemeļvalstu komercbankas, tostarp tādi lielie spēlētāji kā "Swedbank", "SEB" un "Danske Bank", pēdējos gados tika iesaistītas vērienīgos naudas atmazgāšanas skandālos. Turklāt gadījumā ar "Danske Bank" Igaunijas filiāli pastāv jautājumi par to, kam bija jāuzrauga šī banka – Dānijas vai Igaunijas iestādēm.

    Kļūda rakstā?

    Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

    Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

    Ekonomika
    Ziņas
    Jaunākie
    Interesanti