Saskaņā ar apsūdzību organizētās grupas dalībnieki ar mērķi samazināt kāda uzņēmuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumus valsts budžetā, izmantojot komersantu datus un norēķinu kontus, organizēja un veica komersantu faktiski nenotikušu, ar PVN apliekamu darījumu dokumentu sastādīšanu un iekļaušanu PVN deklarācijās.
Šādā veidā viņi izveidoja faktiski nenotikušu darījumu ķēdi, proti, uzņēmums iekļāva savās PVN deklarācijās par 2013. gadu un 2014. gadu faktiski nenotikušus darījumus ar citu uzņēmumu, kurš savukārt deklarēja darījumus ar virkni citiem lietā esošajiem uzņēmumiem.
Personas apsūdzētas par to, ka tās izvairījās no PVN nomaksas kopsummā 5 062 451 eiro apmērā, radot iespēju valstij nesamaksāto PVN 678 902 eiro apmērā nepamatoti novirzīt uzņēmuma reāli veiktu ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai. Prokuratūra norāda, ka tika izveidota PVN pārmaksa un uzņēmums faktiski prettiesiski ieguva savā rīcībā valsts budžeta finanšu līdzekļus 958 815 eiro apmērā. Mantiskā kompensācija lietā pieteikta 6 700 168 eiro apmērā.
Krimināllietā septiņas personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 218. panta trešās daļas un 177. panta trešās daļas. Lieta nodota izskatīšanai Rīgas Pārdaugavas tiesai.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
