Veicot apjomīgu izmeklēšanu, noskaidrots, ka personas no 2017. gada maija līdz 2019. gada augustam organizēja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Shēmas "klients" grāmatvedības dokumentos uzrādīja un nodokļu deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus iegādes darījumus. Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu ar mērķi veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, veikti pārskaitījumi par faktiski nenotikušiem darījumiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm, ar nodomu beigu posmā nodokļos nenomaksātos līdzekļus izņemt skaidrā naudā, izmantojot fiktīvu ārvalstu uzņēmumu norēķinu kontus.
Uzņēmuma darbība saistīta ar celtniecību.
Papildu izmeklēšanas laikā gūti pierādījumi tam, ka uzņēmums grāmatvedības reģistros nav uzskaitījis darba algas un ir neoficiāli izmaksājis neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem vairāk nekā 32 000 eiro apmērā. Uzņēmums nodokļu administrācijai sniedzis nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba algām, tādējādi nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti fizisko personu mantai 205 003,32 eiro apmērā.
Kriminālprocess 2021. gada augustā nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzēti Krimināllikuma 217. panta trešajā daļā – par grāmatvedības un statistiskās informācijas slēpšanu vai viltošanu , 217.1 pantā – par aplokšņu algu izmaksu, 218. panta otrajā daļā – par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī 195. panta trešajā daļā – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Kriminālvajāšanu lūgts sākt pret divām personām.
Atbilstoši Kriminālprocesa likumam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
