Tie galvenokārt nepieciešami, lai nodrošinātu klientu atbilstošu identifikāciju un tādējādi novērstu lielāko daļu no problēmām. Lietuvas Banka pieprasījusi to paveikt līdz 1.maijam.
"Swedbank" naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu nosaukusi par savu prioritāti.
Centrālās bankas pārbaude ilga no 2016. gada sākuma līdz pērnā gada martam.
Jau ziņots, ka Latvijā "Swedbank" pirms vairāk nekā gada sodīta ar 1,4 miljonu eiro sodu. Tas piemērots par nepilnībām bankas darbā, uzraugot potenciāli aizdomīgus klientu darījumus. Latvijā strādājošo banku uzraugs – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) – un banka vienojās par to, ka "Swedbank" savā darbībā ieviesīs uzlabojumus.
