“Societe General” Amerikas Savienoto Valstu struktūrvienība atzinusi savu vainu Ņujorkas tiesā par Lībijas amatpersonu kukuļošanu no 2004. līdz 2009.gadam. Tas darīts, lai iegūtu ienesīgus investīciju pārvaldes līgumus.
Finanšu institūcijas vadība 2010. un 2011.gadā arī manipulēja ar starpbanku procentu likmi “Libor” un pavēlēja darbiniekiem sniegt maldīgu informāciju. Šādā veidā radīts iespaids, ka situācija bankā ir labāka nekā patiesībā.
Savukārt Austrālijas varas iestādes piespriedušas vairāk nekā 700 miljonu Austrālijas dolāru jeb apmēram 450 miljonu eiro sodu valsts lielākajai bankai “Commonwealth Bank of Australia”. Tā nav ievērojusi noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, un no 2012. līdz 2015.gadam darbinieki veikuši vairāk nekā 53 tūkstošus aizdomīgu transakciju.
