Šonedēļ uzņēmumu īpašniekiem noteikts arī visa veida pārreģistrācijas aizliegums.
Sarakstā ir "RusLatNafta" un ar to saistītie uzņēmumi - ar "Dinaz" vārdu strādājošo degvielas staciju īpašnieki, to apsaimniekotāji, degvielas vairumtirgotāji. Īpašnieki ir ārzemēs reģistrētas kompānijas.
Finanšu policijas pārvalde lēmumā par kapitāldaļu arestu norāda, ka firmas un to partneri iesaistīti “aizdomīgos darījumos bez saimnieciska nolūka, par ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielos apmēros un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā starptautiskā organizētā grupā".
No Latvijas ir izvestas preces, mainīti īpašnieki. Vēlāk preces atkal atvestas uz Latviju un te pārdotas, izmantojot kases sistēmu nepilnības. “Melno kases aparātu" izstrādātājs figurējis arī "Gan Bei" skandālā.
Jau ziņots, ka Finanšu policija aizturējusi grupējumu saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas uzņēmuma SIA "Lage Ko" restorānos, tai skaitā "Gan Bei". Šajā lietā apcietināta arī Saeimas deputāta Sergeja Potapkina („Saskaņa”) sieva Gaļina Karmača.
Kases sistēmas izstrādātājs piedāvāja saviem klientiem zibatmiņas ar ļaunprogrammatūru, kas izstrādāta katram konkrētam kases terminālim atsevišķi. Šāda zibatmiņa maksājusi aptuveni 1500 eiro, tomēr tā bija nepārtraukti jāatjauno līdz pat 10 reizēm gadā.
