VID Finanšu policija 2014. gada nogalē apturēja vērienīgu noziedzīgu grupējumu, kas organizēja nelegālu degvielas apriti Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.
Izmeklēšanas laikā arestēti divi miljoni eiro. Lai gan personas, kurām izņemti šie naudas līdzekļi, apstrīdēja toreizējo tiesas lēmumu, šī gada 19.janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atstāja to spēkā un atzina šos 2 miljonus eiro par noziedzīgi iegūtiem un ieskaitāmiem valsts budžetā.
Šos divus miljonus eiro VID Finanšu policijas pārvalde arestēja 2014. gada 24.novembrī uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. Kriminālprocess par vairāku savstarpēji saistītu personu izdarītu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kas veikta Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, tika uzsākts pret organizētās noziedzības grupējumu, kas darbojās degvielas jomā.
Grupējums organizēja degvielas ievešanu akcīzes preču noliktavās Latvijā. Tālāk ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas īstenota sarežģīta darījumu shēma, kuras laikā iesaistītas akcīzes preču noliktavas citās ES dalībvalstīs un panākts, ka par brīvam apgrozījumam izlaistajiem naftas produktiem netika samaksāts akcīzes nodoklis ne Latvijā, ne citās ES valstīs.
Noziedzīgā grupējuma darbību VID Finanšu policija apturēja 2014.gada decembrī. Kriminālprocesa ietvaros notika vairāk nekā 40 kratīšanas. To laikā izņemti skaidras naudas līdzekļi dažādās valūtās aptuveni divu miljonu eiro apmērā; tostarp pie vienas personas dzīvesvietā izņemta skaidra nauda 832 675 eiro apmērā.
Par šiem naudas līdzekļiem 2017.gada 12.aprīlī VID Finanšu policijas pārvalde pieņēma lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodeva to Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesai, lai lemtu par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu konfiscēšanu un ieskaitīšanu valsts budžetā.
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa 2017.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu, ka arestētie finanšu līdzekļi ir konfiscējami un ieskaitāmi valsts budžetā. Personas, kurām tika izņemti šie naudas līdzekļi, šo lēmumu apstrīdēja. Tomēr šī gada 19.janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija nolēma atstāt spēkā iepriekšējo tiesas lēmumu. Tādējādi divi miljoni eiro tuvākajā laikā tiks ieskaitīti valsts budžetā.
LTV raidījums „De Facto” 2014.gada oktobrī vēstīja, ka nelegālā degviela, kas, visticamāk, tirgota “Trest” degvielas uzpildes stacijās, nākusi no Krievijas vai Baltkrievijas, un tā tranzītā bija jāved tālāk, taču, īstenojot shēmas, tikusi notirgota autovadītājiem Rīgā.
