Kopš pērnā gada beigām iespējamie nelegālās naudas summas aprēķini medijos izskanējuši vairākkārt – vispirms tika minēti 1,6 miljardi, pēc tam 7 miljardi un tagad jau sasnieguši simtus.
Turklāt ir bažas, ka, nākot gaismā jauniem atklājumiem, šī summa vēl var pieaugt.
Mēneša beigās gaidāmi “Danske Bank” iekšējās izmeklēšanas rezultāti.
Kopš 2014.gadā radās aizdomas par nelikumīgiem darījumiem šajā bankas filiālē, banka būtiski samazināja nerezidentu naudas darījumu skaitu. Lielākā daļa atmazgātās naudas nākusi no Krievijas un pēcpadomju valstīm un varētu būt saistīta ar krāpšanām, kuras 2007.gadā atklāja krievu advokāts Sergejs Magņitskis.
