«Danske Bank» Igaunijas filiālē varētu būt atmazgāti 130 miljardi

Dānijas lielākās bankas “Danske Bank” Igaunijas filiālē atmazgātās naudas apjoms ir lielāks, nekā sākotnēji konstatēts, atzinis pats bankas vadītājs. Laikraksta “Wall Street Journal”  aplēses liecina par 130 miljardiem eiro.

Kopš pērnā gada beigām iespējamie nelegālās naudas summas aprēķini medijos izskanējuši vairākkārt – vispirms tika minēti 1,6 miljardi, pēc tam 7 miljardi un tagad jau sasnieguši simtus.

Turklāt ir bažas, ka, nākot gaismā jauniem atklājumiem, šī summa vēl var pieaugt.

Mēneša beigās gaidāmi “Danske Bank” iekšējās izmeklēšanas rezultāti.  

Kopš 2014.gadā radās aizdomas par nelikumīgiem darījumiem šajā bankas filiālē, banka būtiski samazināja nerezidentu naudas darījumu skaitu. Lielākā daļa atmazgātās naudas nākusi no Krievijas un pēcpadomju valstīm un varētu būt saistīta ar krāpšanām, kuras 2007.gadā atklāja krievu advokāts Sergejs Magņitskis.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Ekonomika
Ziņas
Jaunākie
Interesanti