Viena no Eiropas lielākajām bankām "HSBC" ilgus gadus, iespējams, piedalījusies naudas atmazgāšanā, tostarp legalizējot nelikumīgi iegūtus Meksikas narkokarteļu līdzekļus. Šādu secinājumu izdarījusi ASV Senāta komiteja, kas veic ar Nacionālu drošību saistītas izmeklēšanas. Šis ir kārtējais trieciens bankai, kura iesaistīta arī citos finansiālos skandālos.
Britu banka "HSBC" ir viena no lielākajām finanšu organizācijām pasaulē. Tai ir nodaļas 85 pasaules valstīs un tās klientu skaits ir pietuvojies gandrīz 90 miljoniem, bet tirgus kapitalizācija pārsniedz 100 miljardus sterliņu mārciņu. Kā gadu ilgas izmeklēšanas laikā konstatējusi ASV Senāta komiteja nacionālās drošības jautājumu izmeklēšanai, caur banku "HSBC" daudzu gadu garumā ir veiktas meksikāņu narkotiku karteļu naudas atmazgāšanas operācijas. Ziņojumā norādīts, ka bankas filiālei Meksikā ir bijuši vairāki ietekmīgi klienti, kurus tur aizdomās par narkotiku tirdzniecību, taču viņu aktīvi nav tikuši iesaldēti, bet gan tikai pastiprināti uzraudzīti. Tāpat konstatēts, ka bankas darbinieki ir atļāvuši veikt daudzu miljardu dolāru lielus naudas pārskaitījumus no Meksikas nodaļas uz filiālēm ASV, neinformējot par to banku regulatorus.
Senatori arī noskaidrojuši, ka caur šīs bankas kontiem no Saūda Arābijas un Bangladešas ir plūduši līdzekļi terorisma finansēšanai, kā arī Irānas uzņēmumu nauda, kuras apkalpošana ir aizliegta pret Irānu ieviesto ASV ekonomisko sankciju dēļ. Par spīti sankcijām laika posmā no 2001.-2007. gadam veikti darījumi aptuveni 20 miljardu dolāru vērtībā. Ziņojuma autori ir pārliecināti, ka šādas nelikumīgas operācijas bija iespējamas bankas vadības nolaidīgās rīcības dēļ, jo tā nav pienācīgi sekojusi aizdomīgajiem finanšu darījumiem. Vienlaicīgi senatori kritizējuši arī finanšu regulatorus, kuri, zinot par "HSBC" vājās vietas, nav attiecīgi rīkojušies situācijas uzlabošanai.
Ziņojums publicēts dienu pirms šodien gaidāmās īpašas noklausīšanās ASV senātā, kurā savus paskaidrojumus sniegs gan bankas vadītāji, gan par finanšu regulēšanu atbildīgie amerikāņu ierēdņi. Bankas vadība jau ir paziņojusi par gatavību sadarboties ar ASV varas iestādēm, kā arī atzinusi trūkumus un kļūdas banku operāciju kontrolē. Vienlaicīgi pausta cerība, ka notikušais kalpos par labu mācību visai banku industrijai cīņā pret naudas atmazgāšanu.
Atgādinām, ka šis nav vienīgais skandāls, kurā pēdējā laikā iesaistīta "HSBC". Pagājušajā mēnesī kļuva zināms, ka šī banka kopā ar vēl četrām ietekmīgām Lielbritānijas bankām tiek turēta aizdomās par manipulācijām ar starpbanku kredītlikmēm. Viena no šīm bankām - "Barclays" - ir panākusi izlīgumu ar ASV un Lielbritānijas regulatoriem, piekrītot samaksāt 453 miljonu dolāru lielu soda naudu. Šajā lietā joprojām notiek izmeklēšana arī pret tādām bankām kā "Deutsche Bank", "Credit Suisse", "Citigroup" un "JPMorgan".
Foto: euranet.eu
