Drošības dienestu un policijas pārstāvji ziņo, ka noziedzīgās organizācijas mītnes vieta bija Madridē un Toledo, un tā sniedza pakalpojumus arī Āzijas un Dienvidamerikas valstu pārstāvjiem. Piemēram, par Kolumbijas narkotiku tirgotāju līdzekļu legalizēšanu banda saņēma no 10 līdz 15% komisijas naudu.
Kopumā atmazgāti aptuveni 70 miljoni eiro.
Savukārt drošības dienestu īstenotās operācijas laikā konfiscēti septiņi šaujamieroči, 100 transportlīdzekļi un skaidra nauda, rotaslietas un dārgmetāli vairāk nekā 70 tūkstošu eiro vērtībā. Atklāti arī dažādi tehniskie palīglīdzekļi, tostarp sakaru iekārtas, ar kurām veiktas noziedzīgās darbības.
Izmeklēšana tika sākta jau 2017. gadā, un tās gaitā apzinātas arī apmēram 70 kompānijas, ar kuru palīdzību grupējums legalizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus.
