Spānijā sagrauj naudas atmazgātāju tīklu

Spānija policija sagrāvusi starptautisku naudas atmazgāšanas tīklu. Kopumā arestēti 28 aizdomās turētie, tostarp sešas personas Nīderlandē. 

Drošības dienestu un policijas pārstāvji ziņo, ka noziedzīgās organizācijas mītnes vieta bija Madridē un Toledo, un tā sniedza pakalpojumus arī Āzijas un Dienvidamerikas valstu pārstāvjiem. Piemēram, par Kolumbijas narkotiku tirgotāju līdzekļu legalizēšanu banda saņēma no 10 līdz 15% komisijas naudu.

Kopumā atmazgāti aptuveni 70 miljoni eiro.

Savukārt drošības dienestu īstenotās operācijas laikā  konfiscēti septiņi šaujamieroči, 100 transportlīdzekļi un skaidra nauda, rotaslietas un dārgmetāli vairāk nekā 70 tūkstošu eiro vērtībā. Atklāti arī dažādi tehniskie palīglīdzekļi, tostarp sakaru iekārtas, ar kurām veiktas noziedzīgās darbības. 

Izmeklēšana tika sākta jau 2017. gadā, un tās gaitā apzinātas arī apmēram 70 kompānijas, ar kuru palīdzību grupējums legalizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus.

Saistītie raksti
Pasaulē
Ziņas
Jaunākie
Interesanti