Tiesu iestādes Barselonā ir likušas "izdot trīs Eiropas aresta orderus pret Ukrainas pilsoņiem, kas tiek uzskatīti par līderiem" noziedzīgā organizācijā, kura iesaistīta naudas atmazgāšanā, teikts policijas paziņojumā.
"Starp viņiem bija ievērojams uzņēmējs gāzes sektorā Ukrainā," paziņoja policija. Policijas preses sekretāre gan atteicās izpaust ziņu aģentūrai AFP šī oligarha vārdu.
Spānijas mediji informēja, ka šis oligarhs ir viens no Ukrainas bagātākajiem cilvēkiem Firtašs, kurš iedzīvojies bagātībā, importējot gāzi Ukrainā no Krievijas un Vidusāzijas caur savu grupu "Rosukrenergo" sadarbībā ar Krievijas gāzes gigantu "Gazprom".
Laikraksts ABC ziņoja, ka Firtašs tiek apsūdzēts par "tuviem sakariem ar organizēto noziedzību un 10 miljonu eiro atmazgāšanu Spānijā, kas iegūti no iespējamām noziedzīgām darbībām".
Firtašs 2014.gadā tika aizturēts Austrijā, bet vēlāk tika atbrīvots pret drošības naudu 125 miljonu eiro apmērā.
Austrijas varas iestādes pērnā gada aprīlī noraidīja pieprasījumu par viņa izdošanu ASV, kur viņš tiek apsūdzēts korupcijā un dalībā noziedzīgā organizācijā.
Firtašs tiek turēts aizdomās par civildienesta ierēdņu piekukuļošanu Indijā 2006.gadā, lai iegūtu licences titāna ieguvei.
Spānijas policija, paziņojot par aresta orderi, arī pavēstīja, ka pieci tā paša tīkla locekļi ceturtdien tika aizturēti Barselonā un kūrortpilsētā Marbeljā. Policijas preses sekretāre informēja AFP, ka visi pieci bija Spānijas pilsoņi, un raksturoja viņus kā "otrā līmeņa kolaborantus" šajā pasākumā – trīs juristus un divus bankas darbiniekus, kas atvieglojuši naudas atmazgāšanu.
Sākotnējā operācijā pret šo tīklu jūlijā tika aizturēti 12 cilvēki. Starp viņiem bija Stepans Černoveckis, kura tēvs ir bijušais Kijevas mērs un bankas "Pravex" dibinātājs Leonīds Černoveckis.
Policija paziņoja, ka tīkls atmazgājis nelikumīgus ieņēmumus no kompānijām, kas bāzētas galvenokārt Kiprā un Virdžīnu salās.
"Šis kapitāls tika ieguldīts viesnīcu biznesā un nekustamos īpašumos 10 miljonu eiro vērtībā," teikts paziņojumā.
