ES Policijas birojs informēja, ka grupējums sniedzis finanšu pakalpojumus noziedzīgām organizācijām, kas saistītas ar narkotiku kontrabandu, vairāk nekā 20 valstīs. "Banka" darbojās kopš 2020. gada un katru gadu legalizēja vairāk nekā 300 miljonus eiro.
27. septembrī 200 policisti un Nodokļu aģentūras darbinieki veica kratīšanu kopumā 21 vietā Malagas un Toledo provincē Spānijā, arestēja 32 noziedzniekus, kā arī konfiscēja gandrīz trīs miljonus eiro, 11 luksusa automašīnas un vairāk nekā 1,2 tonnas narkotisko vielu.
Sākotnējā izmeklēšanā noskaidrots, ka grupējums bāzējies kādā galvaspilsētas Madrides piepilsētas restorānā. Tieši šeit ieradās noziedznieku klienti, lai noguldītu vai saņemtu skaidru naudu.
