Rus.lsm.lv vēsta, ka KAT sāka darbību 2008.gadā un pakāpeniski kļuva par vienu no lielākajām nelegālo failu apmaiņas vietnēm, kur, neievērojot autortiesības, pieejama mūzika, filmas, TV raidījumi, grāmatas elektroniskā formātā un cits saturs.
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas paziņojumu, pēdējie dati liecina, ka KAT ir 69.apmeklētākā vietne visā internetā – to ik mēnesi apmeklē vairāk nekā 50 miljoni cilvēku, apsteidzot "Pirate Bay” un līdzīgas vietnes.
KAT lielākos ieņēmumus guvis no reklāmas, un pēdējā gada laikā pirātiskās vietnes ieņēmumi sasnieguši 22,3 miljonus dolāru. Savukārt caur kontiem Latvijā, kā apgalvo ASV izmeklētāji, laikā no pagājušā gada augusta līdz šā gada martam izgājuši vairāk nekā 28 miljoni eiro.
30 gadus vecā Harkovas iedzīvotāja izveidotās KAT izkārtnes firma bijusi 2008.gadā Harkovā dibinātais IT uzņēmums "Cryptoneat".
Lietā figurē Reģionālā investīciju banka
ASV tiesībsargājošās iestādes atzīst, ka par vienu no pagrieziena punktiem lietā kļuva tas, ka izmeklētāji ieguva pieeju Vauļina e-pasta saturam, kas bija uz "Apple" servera. "E-pasts "[email protected]" saturēja virkni identificējošu [ierakstu], piemēram, Vauļina Ukrainas pases un autovadītāja tiesību kopijas, personīgo bankas informāciju un citus lietišķus ierakstus uz Vauļina vārda”.
Izmeklētāji KAT finanšu mehānismu sāka pētīt pagājušā gada rudenī, bet novembrī lietā parādījās pēdas, kas veda uz Latviju.
Aģents, pārstāvot kādu it kā esošu IT jomā strādājošu uzņēmumu, nosūtīja uz KAT paziņojumu ar vēlmi vietnē izvietot reklāmu. Sākās sarakste, un tās rezultātā decembrī nosaukta cena – 300 dolāru dienā, kā arī norādīts konta numurs, uz ko pārskaitīt šo naudu — LV32RIBR00185170N0000JSC Latvijas komercbankā "Reģionālā investīciju banka". Konts bankā atvērts uz kompānijas "GA Star Trading Ltd." vārda. Šīs kompānijas juridiskā adrese ir ofšorā – Belizā.
Atkārtota sarakste notikusi februārī, un arī šajā gadījumā norādīts konts Latvijas komercbankā "Reģionālā investīciju banka". Martā amerikāņi, pārskaitot par reklāmu prasīto naudu – kopumā 1500 dolāru, guvuši apstiprinājumu, ka nauda ir saņemta.
Maijā rekvizīti mainījusies: samaksu par reklāmu lūgts veikt uz "AS Eesti Krediidipank, account number *6107", uz Lielbritānijā reģistrētās "Glomeratus LTD" vārda. "Eesti Krediidipank" ir struktūrvienība arī Latvijā, taču no dokumenta nevar saprast, vai runa ir par kontu šajā struktūrvienībā vai arī bankas galvenajā mītnē Igaunijā.
Vauļins pats izmantojis "Baltic International Bank”
Saskaņā ar savstarpējas palīdzības lūgumu izmeklētāji nosūtījuši pieprasījumu Latvijas kolēģiem un saņēmuši banku izrakstus, kas ļāva pateikt, cik lielā mērā Vauļins izmantojis Latvijas bankas.
ASV izmeklētāji lūguši tiesu izsniegt orderi, lai uzliktu arestu kontam komercbankā "Reģionālā investīciju banka". Izmeklēšanā secināts, ka no pagājušā gada 28.augusta līdz šā gada 10.martam uz šo kontu pārskaitīti līdzekļi kopumā 28 411 357 eiro apmērā. Tiesa, 10.martā šajā kontā bija atlikuši vien 14 656 eiro.
Naudas pārskaitījumiem Vauļins saskaņā ar ASV dokumentiem tāpat izmantoja "Bitcoin" sistēmu un fiktīvas starpniekkompānijas.
Izmeklēšanā arī izdevies identificēt vairākus personīgos Vauļina kontus (..) [tostarp] Latvijas "Baltic International Bank”," liecina tiesā iesniegtie materiāli.
Uz kontu, kas beidzas ar skaitļiem 5001, veikti vairāki pārskaitījumi no "Castleton Trading LP", kas arī, iespējams, ir viena no starpniekfirmām.
ASV iestādes Vauļinam izvirzījušas apsūdzības par autortiesību pārkāpšanu, kā arī nelegāli iegūtās naudas naudas atmazgāšanu. Pagaidām gan nav zināms, kad Polijā tiks pieņemts lēmums attiecībā uz Vauļina izdošanu ASV.
