Vairākas valstis paziņojušas par pārbaudes sākšanu pret Panamā bāzētās juridiskās firmas "Mossack Fonseca" klientiem. Pārbaudes sāktas pēc tam, kad atklātībā nākusi nopludināta slepena informācija ar Panamā bāzētās juridiskās firmas nodokļu shēmām, kurās iesaistīti vairāki pasaules valstu līderi, politiķi un slavenības, tostarp ir arī Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātas personas.
"Mossack Fonseca" klientu pārbaudi pirmdien sākušas Austrālijas un Jaunzēlandes vietējās nodokļu iestādes.
Austrālijas Nodokļu birojs paziņojis, ka pārbaudījis 800 juridiskās firmas "Mossack Fonseca" klientus. Par 120 cilvēkiem ir aizdomas, ka tie, iespējams, ir izmantojuši šī uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, kas ļauj izvairīties no nodokļu samaksas. Tomēr pagaidām šai informācijai nav gūts apstiprinājums.
Kopumā nopludināti aptuveni 11,5 miljoni dokumentu ar slepenu informāciju par vairākiem simtiem tūkstošu Panamā bāzētās juridiskās firmas "Mossack Fonseca" klientiem. Tostarp ir būtiska informācija par vairāk nekā 140 esošajiem un bijušajiem politiķiem - gan Islandes un Pakistānas premjeriem, Ukrainas un Ķīnas prezidentiem, kā arī Saūda Arābijas karali.
Tāpat ir aizdomas par slavenībām, piemēram, Džekiju Čanu un futbola zvaigzni Lionelu Mesi, ka arī tie ir varējuši izmantot slēptus ofšoru darījumus, lai izvairītos no nodokļu samaksas.
Šo informāciju sākotnēji no anonīma avota ieguva Vācijas laikraksts "Sueddeutsche Zeitung", kurš vēlāk ar to dalījās ar citiem pasaules medijiem, izmantojot Izmeklējošo žurnālistu starptautisko konsorciju (ICIJ). Tajā darbojas vairāki simti žurnālistu no kopumā 80 valstīm, kuri bija publiskojuši pētījumu par šiem dokumentiem.
Pētījumā secināts, ka kompānija “Mossack Fonseca” ir vairāk nekā 40 gadu garumā palīdzējusi saviem klientiem slēpt viņu mantu no nodokļu iestādēm. Tā galvenokārt ir tiem palīdzējusi izvairīties no nodokļu samaksas, veikt naudas atmazgāšanu un izvairīties no sankcijām vai tās kā citādi apiet.
Tā, piemēram, viena no personām, kuras vārds gan dokumentos neparādās, ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņam pietuvinātas personas nopelnījušas miljonus ar dažādu darījumu palīdzību, izlaižot caur slepeniem ofšoru tīkliem kopumā ap diviem miljardiem dolāru. Taču tas viss nebūtu bijis iespējams bez paša Putina svētības, secināts šajā žurnālistu pētījumā.
Juridiskā biroja “Mossack Fonseca” viens no dibinātājiem Ramons Fonseka pēc notikušā paziņojis, ka ir noticis kriminālnoziegums, kā arī daudzām pasaules valstīm nepatīk, ka Panamai tiks veiksmīgi izdodas piesaistīt sev jaunus uzņēmumus. Tāpat viņš to uzskata par uzbrukumu šīs kompānijas klientu privātumam.
Zīmīgi, ka Fonseka ir bijis arī Panamas prezidenta Huana Karlosa Varelas padomdevējs.
Panamas valdības paziņojumā pausts, ka amatpersonas garantēs absolūtu caurskatāmību tieslietu un finanšu sektoros un tai ir nulles iecietība pret jebkādiem pārkāpumiem.
