Britu raidorganizācija BBC, atsaucoties uz Dānijas laikrakstiem, ziņo, ka Borgena mājā jau 12. martā veikta kratīšana.
Viņš no 2009. līdz 2012. gadam atbildēja par bankas starptautiskajām finanšu operācijām, tostarp pārraudzīja Igaunijas filiāles darbību.
Tieši caur Igauniju laika periodā no 2007. līdz 2015. gadam esot atmazgāti vairāk nekā 200 miljardi eiro. Aizdomīgie pārvedumi veikti no Krievijas un citām valstīm, kas radās pēc PSRS sabrukuma.
Dānijas prokuratūra jau pagājušā gada novembrī izvirzīja sākotnējās apsūdzības bankai, bet toreiz neatklāja, vai vērsīsies pret konkrētiem darbiniekiem.
