Jau ziņots, ka pirmdien atklātībā nāca ziņas par to, ka britu HSBC bankas Šveices struktūrvienība palīdzējusi politiķiem, noziedzniekiem, uzņēmējiem un citiem cilvēkiem "atmazgāt naudu".
Portāls Rus.lsm.lv secinājis, ka ar Latviju bijuši saistīti 49 HSBC klienti. Tiesa, lielākajai daļai nav bijusi Latvijas pilsonība. Viņi kopumā bija atvēruši 62 kontus, no kuriem vairāk nekā puse bija nelegāli. Kopējā noguldījumu summa bija 121,8 miljoni dolāru un lielākā summa, ko bankā „atstājis” kāds no klientiem bija 94,4 miljoni ASV dolāru (83,2 miljoni eiro).
Salīdzinājumam – ar Lietuvu saistīti 32 cilvēki bankā bija noguldījuši 112 miljonus ASV dolāru (98,71 miljoni eiro) 67 kontos. Lielākais noguldījums – 65 miljoni ASV dolāru (57,29 miljoni eiro).
Visbeidzot, ar Igauniju saistīti bijuši vien 14 cilvēki, un viņi atvēruši 42 kontus. Tajos kopumā bijuši 11 miljoni dolāru (9,69 miljoni eiro) un lielākais noguldījums bijis 4,1 miljona ASV dolāru (3,61 miljons eiro) apmērā.
Ziņas par HSBC bankā notiekošo balstās uz bankas bijušā datoreksperta Ervē Falsiani savākto informāciju par laiku līdz 2007.gada beigām. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm, dokumentos ir redzama ne tikai izvairīšanās no nodokļiem, bet arī HSBC darbinieku sniegtā palīdzība un konsultācijas, sekmējot nelegālo darbību.
Kā norāda britu laikraksts „Financial Times”, banka mērķtiecīgi krāja savu klientu līdzekļus skaidrā naudā dažādās valūtās, kas ārēji izskatījās kā papīra ķieģeļi. Pašā Šveicē šai naudai nebija nekādas jēgas, jo to izmantot tur nevarēja. Tomēr šādā veidā glabātu naudu nebija iespējams atrast nodokļu dienestiem.
„Falsiani faili” tiek uzskatīti par lielāko informācijas apjomu par kādas bankas darbību. Runa ir par vairāk nekā 100 000 klientu no 200 valstīm un teritorijām un par naudas summu, kas ir aptuveni 200 miljardi (176,27 miljoni eiro) ASV dolāru. Nodokļos, pēc sākotnējām aplēsēm, nav samaksāti simtiem miljoni dolāru.
