Viņas nāve pievērsa Maltai un konkrētajai korupcijas lietai starptautisku uzmanību, tādēļ žurnālisti no dažādām pasaules valstīm apvienojās, lai pabeigtu Karuanas-Galicijas sākto, nosaucot to par "Dafnes projektu". Laikraksts "Times of Malta" vēsta, ka lietā iesaistīta arī "ABLV Bank".
Pēc laikrakstā paustās informācijas, caur "ABLV Bank" un vairākām čaulas kompānijām 2015.gadā pārskaitīti 1,4 miljoni dolāru, kuri, visticamāk, nonākuši augsti stāvošu Maltas politiķu un viņu biedru kabatās, un šiem pārskaitījumiem esot izšķiroša nozīme šajā lietā. Laikraksts sagatavojis arī video, kas paskaidro lietā zināmo.
"Dafnes projekta" žurnālistu rīcībā nonācis ziņojums, kas vēsta, ka ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija ("FinCEN") Dubaijā reģistrētu uzņēmumu "17 Black" identificējusi kā čaulas kompāniju, kuras naudas pārskaitījumi ir aizdomīgi un varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu.
ASV un Maltas pretkorupcijas iestādes bija pamanījušas pārskaitījumus, bet Latvijā tie uzmanību līdz šim neizpelnījās.
Konkrētais konts "ABLV Bank" pieder čaulas kompānijai "Mayor Trans", kura reģistrēta Seišelu salās. Visas ziņojumā pieminētās kompānijas pašlaik vairs neeksistē.
Maltas banka "Pilatus bank", kas tiesājās ar žurnālisti Karuanu-Galiciju, kopā ar "ABLV Bank" minēta kā piemērs Eiropas Savienības finanšu sektora uzraugu izaicinājumiem saistībā ar čaulas kompānijām un naudas atmazgāšanu. Abām bankām Eiropā uzmanība tika pievērsta tikai pēc amerikāņu finanšu tirgus uzrauga paziņojuma un noteiktajām sankcijām.
KONTEKSTS:
"ABLV Bank" problēmas publiski izskanēja 13.februārī, kad ASV paziņoja par "ABLV Bank" iespējamu iesaisti naudas legalizēšanas shēmās, pēc kā bankai radās grūtības.
Naktī uz 24.februāri FKTK pieņēma lēmumu, ka “ABLV Bank” ir iestājusies noguldījumu nepieejamība. Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņoja, ka "ABLV Bank" tiks likvidēta, un tās glābšana nav sabiedrības interesēs. "ABLV Bank" ārkārtas akcionāru pilnsapulce 26. februārī pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju. No 3.marta "Citadelē" sākta garantēto atlīdzību izmaksa "ABLV Bank" klientiem.
"ABLV Bank" pēc aktīvu apjoma pērn beigās bija trešā lielākā banka Latvijā.
