Apsūdzēto vidū ir arī "Danske Bank" bijušais vadītājs Tomass Borgens, kurš pērn oktobrī atkāpās no amata. Viņa advokāts medijiem apstiprināja, ka Borgena mājās veikta kratīšana.
Pārējie apsūdzētie netiek nosaukti, un nav arī atklāts viņu apsūdzību raksturs.
KONTEKSTS:
Pastāv aizdomas, ka no 2007 līdz 2015.gadam caur “Danske Bank” Igaunijas kontiem plūdusi aizdomīgas izcelsmes nauda – aptuveni 200 miljardu eiro apmērā. Dānijas lielākās bankas darbību izmeklē arī citās valstīs, ieskaitot ASV, kur tai var draudēt ievērojami sodi.
Zināms, ka šajā lietā caur Igauniju laika periodā no 2007. līdz 2015. gadam esot atmazgāti vairāk nekā 200 miljardi eiro. Aizdomīgie pārvedumi veikti no Krievijas un citām valstīm, kas radās pēc PSRS sabrukuma.
