В ходе следствия установлено, что одна из группировок занималась ввозом бытовой техники из Польши, уклоняясь от уплаты НДС с помощью цепочки фиктивных предприятий.
Участники второй группировки, используя связанные между собой литовские компании, занимались ввозом электротехники из Польши и ее дальнейшей продажей латвийским предприятиям, снижая стоимость товара. В результате этой «карусели» товары перепродавались обратно в Литву, за счет чего компании избегали уплаты НДС в крупных размерах.
Клиенты схем отчитывались о фактически не происходивших сделках, за счет чего получали право вернуть предналог.
Следствие установило, что в схемах участвовали 8 реальных компаний и около 40 предприятий, имеющих признаки фиктивных. Общий размер нанесенного бюджету ущерба еще устанавливается.
