В распоряжении Forbes Ukraine оказалось письмо Национального банка Украины с перечнем европейских банков. Далее цитата: «...деятельность которых связана с проведением рискованных финансовых операций».
На первом месте в списке - Reģionāla investīciju banka, чья штаб-квартира находится в Риге. Письмо было разослано украинским банкирам в конце августа. В Национальном банке Украины изданию пояснили, что речь идет о банках, операции которых свидетельствовали о повышенном риске отмывания доходов, полученных преступным путем.
В Комиссии по рынку финанcов и капитала Латвии (FKTK) говорят — со списком знакомы.
«Мы обратили внимание и приняли к сведению эту информацию для работы. Регулятор соответствующей страны дает рекомендации. Это нормальная практика», - объяснила представитель FKTK Майя Трейя.
Акционером Reģionāla investīciju banka является, в частности украинский банк Пiвденний. Латвийское кредитное учреждение имеет три филиала в украинских городах. И его представители пристальное внимание украинского центробанка к себе объясняют своей активной деятельностью в Украине.
Финансовый мониторинг НБУ в своих формулировках никоим образом не давал банкам определения «опасный» – это исключительно интерпретация журналистов издания Forbes Ukraine. В комментарии НБУ по запросу издания Forbes Ukraine говорится о том, что действующее законодательство Украины не запрещает украинским банкам открывать корреспондентские счета в перечисленных в письме НБУ иностранных банках и проводить расчеты через них. Оно лишь обязывает украинские банки проводить дополнительную проверку своих клиентов и других участников финансовых операций, включая их представителей, а также документов, которые являются основанием для проведения финансовых операций.
Последний раз проверка в этом банке проводилась в 2014 году.
Как сообщал Rus.lsm.lv в июне этого года, AS Reģionālā investīciju banka оказался в списке трех латвийских банков, которые предлагают клиентам инструкции о том, как использовать связанные с банком офшорные компании для отмывания денег и ухода от налогов.