Тот факт, что денежные средства проводились через Балтию, никого особо не удивил, пишет Intellinews. Банковские системы региона уже давно являются любимым каналом для сомнительных фондов из СНГ. Тем не менее, Литва сделала много в последние годы, чтобы пресечь эту практику, а Латвия настаивает, что пытается сделать это.
Литовская Служба по расследованию финансовых преступлений подозревает, что «значительный денежный поток прошел через четыре литовских банковских счета офшорных компаний в сети Ролдугина», в частности, в Ukio Bankas (с 2013 года – банкрот).
Как уже писал Rus.lsm.lv, в «панамском архиве» обнаруживается еще как минимум три латвийских следа — первый ведет в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, второй и третий — к депутату Госдумы и замминистра внутренних дел России соответственно. Mossack Fonseca с 2009 года предоставляла услуги регистрации офшоров состоятельным клиентам и в рижском дочернем бюро (по данным Регистра предприятий, как убедился Rus.lsm.lv, в июне 2012 года владельцы латвийской фирмы начали процесс ликвидации). Бюро действовало до декабря 2015-го.
В общей сложности в 11 млн. листов документов Mossack Fonseca упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц, в число которых входят в том числе и бывшие или действующие президент и премьеры Украины, Пакистана, Грузии и Исландии, а также родственники президентов Азербайджана и Казахстана.
