Izmeklē iespējamu naudas atmazgāšanu «Danske Bank» Igaunijas filiālē

Parīzes Augstā tiesa uzsākusi izmeklēšanu par iespējamu naudas atmazgāšanu Dānijas bankas “Danske Bank” Igaunijas filiālē. Pastāv aizdomas, ka naudas atmazgāšana notikusi laika posmā no 2008. līdz 2011.gadam.  

Izmeklēšana ir saistīta ar naudas pārvedumiem, kuru kopējā summa sasniegusi aptuveni 15 miljonus eiro, kas pārskaitīti uz Franciju. 

Septembrī iekšējo izmeklēšanu uzsāka arī pati banka. Tā varētu ilgt līdz vienam gadam.

Igaunijas mediji iepriekš ziņojuši, ka no 2012. līdz 2014.gadam caur vietējām bankām tikusi atmazgāta Azerbaidžānas nauda. Tā pēc tam tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas Eiropas Savienībā lobējuši Azerbaidžānas intereses.   

0 komentāri
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālajiem profiliem
Ārzemēs
Ziņas
Jaunākie
Populārākie
Interesanti